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「 曲靖专业股票炒股配资公司」ST椰岛:第七届董事会第四十一次集会会议决策

原标题:ST椰岛:第七届董事会第四十一次集会会议决策通告

「
曲靖专业股票炒股配资公司」ST椰岛:第七届董事会第四十一次会议集会会议决定


证券代码:600238 证券简称:ST椰岛 通告编号:2019-066号



海南椰岛(团体)股份有限公司

第七届董事会第四十一次集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉
可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。




一、集会会议召开环境

海南椰岛(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月9
日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方法发出了集会会议通知和集会会议质料。


本次集会会议于2019年8月12日上午9:00在公司集会会议室以现场和通讯表决相
团结的方法召开。


集会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。集会会议的召集、召开切正当令、行
政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的有关划定。


二、董事会集会会议审议环境

1、审议并通过了《关于聘任杨鹏先生为公司董事会秘书的议案》

(9票同意,0票阻挡,0票弃权)

同意聘任杨鹏先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会。


详细内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券生意业务所网站披露的《ST椰
岛关于聘任董事会秘书的通告》(通告编号:2019-067)。


特此通告。


海南椰岛(团体)股份有限公司董事会

2019年8月12日